Percheziții în trei județe în dosar de delapidare și evaziune fiscală
Percheziții în trei județe în dosar de delapidare și evaziune fiscală
La 30 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului Bistrița, au efectuat 6 percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează delapidare, abuz de încredere și evaziune fiscală. Acțiunile au avut loc în Bistrița-Năsăud, Ilfov și București.
Perchezițiile s-au desfășurat la domiciliile unor bărbați între 18 și 44 de ani, considerați implicați în transmiterea fictivă a părților sociale din două societăți comerciale. Scopul a fost ridicarea de documente și mijloace de probă relevante pentru anchetă.
În context, au fost puse în aplicare 3 mandate de aducere pentru foști administratori suspectați că au delapidat activele societăților și au cesionat fraudulos firmele către persoane interpuse pentru a împiedica urmărirea penală. Prejudiciul estimat se ridică la circa 1.600.000 lei, iar emaramures.ro notează că cesionarea fictivă ar fi fost organizată și realizată prin servicii specializate.
Pe parcursul acțiunii, polițiștii au audiat persoanele implicate și au ridicat bunuri și documente cu valoare probatorie. Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor de acțiuni speciale din mai multe structuri de poliție din București, Ilfov și Bistrița-Năsăud, conform datelor oficiale.
