Percheziții în mai multe județe pentru evaziune fiscală de amploare
Polițiștii au desfășurat acțiuni coordonate în mai multe județe într-un caz de evaziune fiscală semnificativă, conform emaramures.ro. Aceste acțiuni au avut ca scop investigarea unor firme care ar fi comercializat măști și dezinfectanți la prețuri exorbitante, depășind de peste 10 ori costul lor real. Tranzacțiile vizate depășesc 30 de milioane de lei, prejudiciul estimat fiind de 4 milioane de lei.
👉 Percheziții și mandate vizând firme intermediare
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub supravegherea IGPR, au efectuat 32 de mandate de percheziție la domiciliu într-un dosar ce vizează evaziunea fiscală, abuzul în serviciu și falsul în înscrisuri. Acțiunile au avut loc în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Investigațiile relevă că, în perioada 2020-2024, diverse societăți comerciale ar fi format un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare pentru a crește artificial prețul produselor medicale. A fost identificată o cantitate impresionantă de peste 2,8 milioane de măști de protecție și 110 tone de dezinfectanți, vândute la prețuri mult supraevaluate.
👉 Modul de operare al grupării infracționale
Potrivit anchetatorilor, firmele intermediare au fost folosite pentru asumarea obligațiilor fiscale, fără a le plăti, ajungând ulterior în insolvență sau fiind transferate către persoane fără capacitate financiară. Între timp, au fost înregistrate cheltuieli fictive și simulări de livrări intracomunitare, pentru a evita plata impozitelor și a obține rambursări ilegale de TVA.
O mare parte din sumele încasate nu s-au îndreptat spre producătorii reali, ci au fost retrase în numerar din conturile firmelor implicate. Anchetatorii subliniază că banii au fost scoși, în special, prin bancomate de către membrii grupării.
