Cinci mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de evaziune fiscală au fost executate de ofițerii de investigare a criminalității economice la Seini

Un omis valoarea din societate pentru bani" Polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat marți o operațiune importantă pentru combaterea evaziunii fiscale și a activităților comerciale ilegale în domeniul transportului rutier de bunuri. În colaborare cu Serviciul Rutier și Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea, au oprit și verificat mai multe mijloace de transport cu greutate mare pe D.N. 1 C, în orașul Seini. Controalele au dus la aplicarea a opt sancțiuni în valoare de 25.900 lei pentru nerespectarea legilor privind tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere și orele de conducere, pauzele și odihna pentru șoferi. În plus, ca parte a unei anchete mai mari privind evaziunea fiscală, polițiștii au efectuat cinci percheziții la domiciliul administratorului unei companii care se ocupă de spălătorii auto. Potrivit investigațiilor, s-a constatat că, în perioada august 2022 - iunie 2023, administratorul a omis în mod repetat să înregistreze veniturile obținute din activitățile de întreținere, comercializare și spălare a autovehiculelor în evidențele contabile și alte documente. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost aproximativ 150.000 lei. În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit și ridicat documente contabile și extracontabile, precum și dispozitive de stocare a datelor, care pot fi folosite ca probe în cazul infracțiunii de evaziune fiscală. De asemenea, au fost confiscate sume de 34.700 euro și 12.500 lei, suspectate că provin din activități ilegale. În continuare, se desfășoară anchete pentru a identifica și trage la răspundere toate persoanele implicate în această activitate infracțională, precum și pentru a determina întinderea prejudiciului cauzat bugetului de stat. Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș. Autoritățile menționează că toate persoanele implicate vor avea parte de tratament conform legilor și că au prezumția de nevinovăție.