Campanie antiefraactii financiare în mai multe județe din țară

Campanie antiefraactii financiare în mai multe județe din țară

Polițiștii din Satu Mare, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat, astăzi, o operațiune majoră împotriva criminalității economice. Au fost puse în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Acțiunea face parte dintr-un dosar privind grupări organizate care comiteau fraude financiare și alte infracțiuni grave.

Potrivit sursei citează, ancheta a relevat că în județul Satu Mare, o grupare formată din șapte persoane a acționat coordonat pentru a înșela băncile și a obține sume importante de bani în mod ilegal. Aceștia ar fi folosit sisteme informatice și documente false pentru a introduce datele unor carduri bancare compromise, atașate unor conturi din străinătate, precum SUA, China, Georgia, Thailanda și Singapore.

„Membrii grupului utilizau terminale POS pentru a procesa tranzacții frauduloase, apoi efectuau operațiuni de spălare a banilor prin mai multe transferuri și retrageri în numerar, pentru a ascunde originea ilicită a banilor,” notează sursa citată. Banii frauduloși, estimați la aproximativ 3,5 milioane de lei, erau apoi integrați în circuitul legal, fie prin transferuri, fie prin retrageri în numerar, arată ancheta.

Perchezițiile au fost sprijinite și de autorități maghiare, care au efectuat două operațiuni în Ungaria. La sediul poliției, au fost audiate persoanele cercetate, în timp ce acțiunile continuă la nivel național.

Conform informațiilor, gruparea avea și relații cu societăți comerciale care dețineau dispozitive POS, iar administratorii acestora ar fi fost atrași în schema infracțională pentru a extinde acțiunile ilicite. Tranzacțiile se făceau ca și cum ar fi fost în cadrul unor activități comerciale legitime, folosind date bancare falsificate sau compromise.

Notațează emaramures.ro că ancheta continuă, iar suspiciunile vizează implicarea altor persoane în rețeaua frauduloasă. Autoritățile iau măsuri pentru a opri aceste activități și a desconspiră întregul circuit de fraudare a sistemelor financiare.