Percheziții în Bihor și Satu Mare într-un dosar de delapidare și înșelăciune
Percheziții în Bihor și Satu Mare într-un dosar de delapidare și înșelăciune
Un nou val de percheziții au avut loc pe data de 5 iunie, în cadrul unei operațiuni denumite JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit sursei emaramures.ro, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, sub supravegherea procurorilor, au efectuat două mandate de percheziție la sediile a două societăți comerciale din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, precum și la o societate din Satu Mare.
Activitățile au fost realizate într-un dosar penal în care se anchetează infracțiuni grave precum delapidarea și înșelăciunea. În timpul verificărilor, au fost ridicate documente și inscrisuri financiar-contabile, precum și contracte de cesiune de creanță, de prestări servicii, și alte acte relevante pentru anchetă. În cercetări s-a descoperit că, între 2024 și 2025, reprezentanți legali ai uneia dintre societățile din Baia Mare s-au făcut vinovați de trafic și sustragere de fonduri în valoare de peste 4,5 milioane de lei, printr-un proces de cesiune de creanță falsificat.
Conform informațiilor citate, aceștia ar fi prezentat false acte de cesiune de creanță asupra unei datorii către UAT Municipiul Oradea, cauzând astfel un prejudiciu major societății cedente. Aceasta a fost prejudiciată cu suma de 4.543.831,54 de lei. În plus, reprezentanții celor două societăți ar fi determinat autoritățile să aplice măsuri de executare silită asupra Municipiului Oradea, fără ca aceste măsuri să fie finalizate, folosind metode frauduloase.
După perchezițiile domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe documente, inclusiv contracte de cesiune, acte de executare, registre și înscrisuri financiar-contabile. Acestea vor fi analizate în continuare de către anchetatori pentru a stabili amploarea activității infracționale. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, iar polițiștii din Bihor și Maramureș colaborează pentru documentarea întregii situații.
