Investigație DIICOT privind o escrocherie de 2,5 milioane de dolari în Maramureș

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul DIICOT anunță că efectuează cercetări într-un caz de înșelăciune care a generat un prejudiciu de peste 2,5 milioane de dolari. Potrivit emaramures.ro, ancheta a fost demarată la finalul lunii ianuarie 2025, iar autoritățile investighează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe grave.

👉 Detalii despre caz și implicarea DIICOT

Investigarea este realizată în colaborare cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș. „Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei”, a declarat DIICOT, subliniind importanța strângerii probelor pentru a adopta o soluție legală corectă.

Escrocheria vizează o femeie de afaceri din Baia Mare, care a fost păcălită printr-un „romance scam”, comis de un bărbat din Nigeria care se prezenta ca prinț moștenitor al Dubaiului. Victima a fost atrasă pe platforma LinkedIn printr-o ofertă fictivă de investiții într-o fundație umanitară.

👉 Modus operandi și impactul asupra victimei

După luni de interacțiune, escrocul a reușit să transforme relația în una personală, convinând-o pe femeie să transfere sume considerabile pentru a „debloca” un cont online fals. Femeia a contractat credite, și-a ipotecat locuința și a folosit bani de la firma pe care o conducea pentru a face aceste plăți.

Deși doi complici ai autorului escrocheriei au recunoscut infracțiunea, principalul suspect a refuzat să restituie sumele solicitate. Ancheta DIICOT continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și a identificării tuturor persoanelor implicate.