Femeie de afaceri din Baia Mare înșelată cu 2,5 milioane de dolari
O femeie de afaceri din Baia Mare a fost victima unei escrocherii online, pierzând peste 2,5 milioane de dolari. Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul DIICOT a anunțat că un bărbat din Nigeria, care se prezenta ca prinț moștenitor al Dubaiului, a orchestrat înșelăciunea. Conform unei investigații realizate de OCCRP, cazul este investigat începând de la finele lunii ianuarie 2025.
👉 Investigațiile DIICOT asupra grupului infracțional
DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș desfășoară cercetări in rem cu privire la constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave. Activitățile de urmărire penală sunt efectuate în colaborare cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș. “Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei”, anunță DIICOT.
Este crucial ca această etapă să stabilească corect și complet starea de fapt, permițând adoptarea unei soluții legale. Escrocheria a început pe platforma LinkedIn, unde femeia a fost abordată cu o propunere de investiții fictive în valoare de sute de milioane de lire sterline într-o fundație umanitară.
👉 Metodele utilizate în înșelăciune și efectele asupra victimei
După câteva luni de conversații, relația a evoluat într-una personală, iar victima a fost convinsă să transfere sume considerabile pentru a “debloca” un cont online fals. În încercarea de a acoperi plățile, aceasta a contractat credite bancare, și-a ipotecat locuința și a utilizat fondurile societății sale.
În urma investigațiilor, doi complici ai escrocului au recunoscut implicarea în fraudă, însă principalul autor a refuzat să restituie banii, lăsând victima în situație financiară precară.