Acțiune a poliției în București și alte județe împotriva crimei organizate

Acțiune a poliției în București și alte județe împotriva crimei organizate

Pe 10 decembrie, polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Poliția Sectorului 3 și 1 din București, în colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au desfășurat o amplă operațiune. Aceștia au pus în aplicare 47 de mandate de percheziție în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș.

Operațiunea s-a desfășurat în contextul unui dosar penal care vizează mai multe infracțiuni grave. Acestea includ constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, falsificarea de titluri de credit, acces ilegal într-un sistem informatic, spălare de bani și altele. Conform cercetărilor, în toamna anului 2021, patru persoane au fost identificate ca fondatori ai grupului infracțional, iar ulterior alte 28 de persoane s-au alăturat acestuia.

Membrii grupului, care operau pe baza de relații de încredere și subordonare, au acționat coordonat până în decembrie 2024. Scopul acțiunilor lor a fost obținerea ilicită de sume de bani din vânzarea frauduloasă a terenurilor deținute de societăți comerciale cu acționariat străin, care nu au desfășurat activitate comercială în ultimii ani. Valoarea bunurilor vizate se ridică la aproximativ 13,7 milioane de euro, incluzând vânzarea nelegală a unui teren de stat evaluat la 469.300 de euro și sume considerabile aflate în conturile altor companii.

Pentru realizarea planului infracțional, gruparea a falsificat diverse înscrisuri, folosindu-le în relația cu instituții publice și persoane din sectorul privat, cum ar fi notari și funcționari. Această activitate a dus la emiterea de documente oficiale false, care au fost utilizate pentru a obține calități juridice în societățile respective. În plus, prin documentele falsificate, membrii grupului au indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale interesate de achiziționarea de terenuri în zone strategice din București și Ilfov, cu scopul de a obține, în mod injust, beneficii semnificative.

Peste 40 de persoane implicate în această rețea vor fi audiate la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, iar autoritățile continuă să investigheze amploarea acestei activități infracționale.